香港破歷來最大宗洗黑錢案涉款約60億

【香港中通社1月18日電】香港海關18日公佈，近日成功瓦解一個大型洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心。案件涉款約60億港元，為海關歷來破獲洗黑錢案中金額最高的一宗。

行動中，海關拘捕3男6女，年齡介乎39歲至68歲；其中6人報稱無業，另3人分別報稱保險經紀、公司經理、商人。被捕人涉利用開設個人或公司戶口，在3年間處理7600宗可疑交易，其中最大宗單一交易高達3100萬港元。

海關介紹案情指，9人經常出入紅磡某私人住宅單位，發現其中一名報稱無業的56歲女子經常在單位過夜，相信她主要負責集團運作，安排不明來歷大額現金到營運中心，再交給成員到附近銀行或櫃員機存入現金，化整為零，然後存入不同銀行戶口，企圖掩飾資金來源。

海關表示，發現被捕人名下的戶口有不同疑點，包括短時間開設大量銀行戶口，包括36個個人戶口、21個公司戶口，在17間傳統銀行開設。他們將資金互相轉移，分層交易，資金快入快出，是典型的洗黑錢。

本月5日，海關動員50人採取拘捕行動，當其中兩名目標人物到紅磡內一找換店再返回單位時，海關拘捕兩男子並檢獲300萬港元現金，相信是在找換店提取。

其後再在營運中心單位內拘捕4名女子，並蒐出390萬港元現金、數鈔機、大量第三者銀行戶口數簿；又分別在北角、大圍拘捕剩下3人。

被捕9人涉洗黑錢罪，獲准保釋。被捕人名下戶口的1600萬港元被凍結。