台灣華南銀行紐約分行 疑似違反美國洗錢防制法

【香港中通社10月21日電】臺北消息：台灣金管會主委顧立雄21日證實，台灣華南銀行紐約分行9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，顧立雄並表示已要求華南銀行提出改善計劃。

台媒報道指出，華南銀行紐約分行在今年9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，違規情節和去年8月的“兆豐案”如出一轍，亦同樣遭發現金融監理出現問題。

據報道，華南銀行紐約分行金檢未過後，立即將訊息回報台灣總部，華南金控董事長吳當傑在9月底親赴美國進行危機處理，釋出改善誠意，並向台灣主管機關“財政部”與金管會報告後續處理情形。

華南金控21日發出聲明稿，強調華南銀行紐約分行並無媒體所言涉及洗錢情事；另外，對監理機關的例行檢查，任何檢查意見，華南銀行皆會虛心改善。

對此，顧立雄表示，金管會全程都有掌握，華南銀行也有即時通報相關訊息，目前美國的金檢報告尚未出爐，不方便多說什麼。

顧立雄表示，現在能夠掌握的是，華南銀行可能面臨被降評的問題，因此要求華南銀行提出改善計劃。

台灣“財政部”政務次長蘇建榮則表示，根據回報，此次為例行性金檢，主要是有些制度面缺失須改善，並非涉及洗錢，已要求盡速改善缺失。

華南銀行為台灣八大公營銀行之一，去年8月，另一家公營銀行兆豐銀行在紐約的分行，就因違反美國《洗錢防制法》，遭美方處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元。