詐騙案疑犯胞姊 涉助清洗贓款被捕

【本報訊】司警局數年前破獲一宗船務公司三百萬元詐騙案，拘捕船務公司一名男職員後，發覺案件涉及款項達二千六百萬元，而男疑犯胞姊更涉案並協助清洗贓款，司警日前將女疑犯拘捕。

涉嫌洗黑錢的女子姓陳，五十一歲，本澳居民，無業。

司警局於一四年接獲某船務公司舉報，公司一名已失去聯絡的外勤男職，將職務所收取的運輸費支票據為己有，公司由零一年至一四年期間合共損失三百多萬元。司警據報調查後，發現該男職員將收取的運輸費支票，船務公司抬頭名稱加上一畫，成為他與胞姊聯名開設的空殼船務公司名稱，然後將支票存入自己船務公司銀行帳戶內。詐取任職公司款項。

至一四年十二月，內地警方協助將男職員拘留移交司警局，司警以詐騙罪及偽造具特別價值文件罪將男疑犯移送檢察院，男疑犯於一五年十二月被判處四年九個月徒刑。

司警隨後深入調查案件，發覺男疑犯存入自己空殻公司帳戶內的款項超過三百萬元，遂於一五年六月另立案卷，調查該空殼公司在無實質業務往來下，存入帳戶的均為支票，款項達二千六百萬元。經受害船務公司核實最終損失款項相約。而贓款已被人以現金或轉賬形式匯到內地銀行戶口內。

司警追查贓款除了八百萬現金外，其餘的已用作購買內地房產，開設婚紗店，電單車店和投資股票等。故司警已向檢察院提出加控男疑犯洗黑錢罪。又因男疑犯曾將十五萬元轉帳到胞姊戶口內，且有多個迂迴轉帳紀錄，另女疑犯自零六至零八年間於內地購買了九個共值二百萬元人民幣的物業，但她期間在澳任職莊荷，有跡象顯示該九個物業是由胞弟的贓款所支付，強烈象她協助胞弟清洗黑錢活動。遂於本月十日拘控涉案陳姓女子。