兩澳商涉洗 三億黑錢

【本報訊】兩名本澳商人涉嫌協助數名香港及內地人士，以公司買賣洋酒名義向香港十間銀行申請融資貸款詐騙三億港元，再由本澳公司清洗款項轉走「黑錢」，兩名商人收取「黑錢」百分之一作為報酬，事件中多間銀行共損失七千萬元。司警經偵查拘捕兩名商人，並通知香港警方追緝多名在逃人士。

涉嫌洗黑錢、詐騙及偽造文件兩名本澳商人，分別姓王，六十八歲，澳門人，姓劉，八十二歲，澳門人。

買賣洋酒名義騙港銀行融資貸款

司警局於零八年根據情報，得知兩間本澳公司不斷收到由香港不同銀行匯入大額款項到公司名下帳戶，而款項於短時間內即被轉走。警員經偵查，同類可疑情況涉及本澳四間貿易公司和有限公司。

助香港內地主腦洗錢

司警員經深入調查發現，該四間公司自零六年起協助數名香港、內地的主腦人物，由香港成立的兩間公司與本澳公司買賣洋酒貨物為名，偽造發貨單，向香港不同的銀行申請融資貸款，當銀行將巨額貸款匯至澳門司帳戶後，澳門公司即於短時間內將款項轉移，輾轉回到香港主腦帳戶內，將錢清洗乾淨。

重複貸款最大限額即結業逃

主腦利用款項償還銀行部分融資保証金，然加大融資額再重複上述詐騙手法不斷融資，每筆融資由數百萬至一千萬不等，每當到達銀行最大融資額後，該香港公司即結業逃避還款，主腦再以新公司重覆手法騙取只一銀行，澳門的公司則協助清洗黑錢。

司警經數年調查得知，本澳四間公司至今已超過四百次轉匯黑錢活動，涉及款項超過三億港元，每次洗錢可得匯款百分之一作報酬，而香港受騙銀行約有十間，合共損失七仟萬港元。

司警局於前日邀請上述兩公司負責人到司警局調查後，將兩人拘捕。兩疑人已粉別收取了超過二百萬及二十萬元的匯款報酬。

司警發言人稱，已知會香港警方協助追查，現已掌握在逃人士資料及資金流向，正追緝相關人士下落。