查網上銀行逾百萬戶口 美偵破最大宗洗黑錢案

美國偵破相信是歷來最大宗的洗黑錢案，聯邦檢察官較早前對總部設於哥斯達黎加的網上貨幣轉帳公司「自由儲備銀行」（Liberty Reserve）展開調查，指該公司涉嫌在全球從事非法洗錢活動，涉案金額高達六十億美元（約四百六十五‧六億港元）。 當局已拘捕其中五名疑犯，包括「自由儲備銀行」創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky），另有兩人在逃；與該銀行相關的帳戶及網域均已凍結扣查，意味全球各地至少一百萬名客戶受影響。 「自由儲備銀行」為一家知名的電子支付網站，該公司透過複雜的系統，可以為全球各地客戶處理大量不受各國政府監管的匯款交易。 美國聯邦檢察官在起訴書上稱，「自由儲備銀行」成立七年以來，已成為「世界上最受地下犯罪集團喜愛的銀行」，是全球網路罪犯對非法所得進行分發，儲存和洗錢的主要渠道。檢察官又指，該銀行甚至為部份犯罪集團如兒童色情活動提供資金，成為主要為地下犯罪集團服務的銀行。 起訴書提到，自二ＯＯ六年開始營運以來，「自由儲備銀行」每年大約進行一千二百萬筆交易，洗錢犯罪交易金額高達六十億美元；形容此案勢將成為迄今為止「全球最大宗的國際洗錢訴訟案」。 紐約南區檢察官辦公室說，涉案網站處理大量不受各國政府監管的匯款交易，至少有一百萬個客戶，包括美國本土的二十萬個用戶，幾乎所有業務都與犯罪活動有關。 檢察官表示，這項調查涉及十七個國家，並與各地的執法部門聯手合作。 當局在上周五（二十四日）的一次行動中，分別在哥斯達黎加、西班牙及紐約大舉出動，拘捕「自由儲備銀行」創辦人及數名高層，其中兩人在紐約落網。 「自由儲備銀行」網站現時被美國司法當局勒令關閉，當局亦已經凍結在中國、澳洲、美國等地四十五個涉及的銀行戶口。