香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案

涉140億 大量涉款金額來自印度 集團主腦非華裔居民

【香港中通社2月16日電】（記者 張明臻）香港海關16日召開記者會公佈，偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億港元，並成功凍結1.65億港元；行動中拘捕7人。

海關於1月30日採取代號“拂曉”的執法行動，成功瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團；並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。

集團主腦是一名34歲非華裔居民，連同三名家人開設多間空殼公司和傀儡戶口，並以豐厚報酬招攬香港居民犯案。犯罪集團聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到香港。所有公司都以一個紅磡商業單位作為登記地址，相信是營運中心。

海關指，有戶口單日最高入帳1億港元，最高單一交易達到4800萬港元。出入帳次數也異常頻繁，最高單日入帳次數超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式，引起海關懷疑。

調查亦發現，涉款金額中有多達29億港元，與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，相信不法集團一直以國際貿易名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。

行動中，海關人員拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲。以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。