一開珠寶店假交易掩飾•另一專人上門換錢快遞

司警破兩不法匯兌集團涉資八億拘六十二人

【本報訊】司警破獲打擊不法賭博犯罪法生效以來最大宗不法匯兌䅁兩宗，合共拘捕六十二名本澳及內地男女，分別涉及營運資金高達五億九千萬元和二億元。兩犯罪集團均透過各自地下錢莊合作提供營運資金，其中一集團以開設的多間珠寶店作虛假交易為賭客套現賭博、另一集團則招攬賭場公關和假聘用的外僱以跑單方式進行不法匯兌活動。司警初步未發現兩集團有聯系，但仍需作進一步深入跟進調查。

首宗被捕的三十三名男女，包括十九男十四女，年齡介乎三十歲至六十歲。當中二十二名本澳居民、十一名內地人。其中有兩名翟姓兄弟為主腦，另兩名姓左及兩名姓伍為骨幹成員。涉嫌犯罪集團，經營賭博之不法匯兌移送檢察院處理。

司警較早前接獲檢察院交來一宗不法匯兌䅁，調查分析發現幕後涉及一個具規模犯罪集團。集團主腦翟姓兄弟聯同四名骨幹商人自二零一九年，在娛樂場區及周邊地區開設八間珠寶店掩飾，為賭客刷卡購物虛假交易，然後提供港元現金給賭客。店鋪同時偽造虛假交易單據、以逃避警方調查。同時店鋪亦為客人將贏得港元兌換成人民幣匯回其內地銀行帳戶。集團又允許店鋪職員使用個人網上支付工具出資參與犯罪，按比例收取報酬。又與北區一個地下錢莊関係密切，為集團店鋪提供港元現金流。司警於本月二十五日下午採取行動，分別在路氹多間酒店及新口岸區八間珠寶店、商業中心、多個往宅單位和北區一個地下錢莊拘捕三十二名主腦及成員，又於昨日清晨拘捕一名女成員。行動中搜得一千八百萬港元現金及少量籌碼，數十部電子設備及帳簿。調查相信該集團自打擊不法犯罪法生效後至今，涉及營運資金高達五億九千萬澳門元、獲利二千萬澳門元。

另一宗司警在本澳拘捕九名本澳及內地男女，年齡由二十五歲至五十二歲。涉嫌犯罪集團、為經營賭博之不法匯兌、假聘用等移送檢察院處理。

去年底司警接獲上海公安情報，有內地犯罪集團以“跑單方式“安排假聘用的外僱在本澳進法匯兌。司警調查發現集團主腦安排兩名骨幹來澳招攬中區一食店，以假聘用兩名外僱及招攬其他成員，分別負責聯絡、搵客及利用一車輛運送現金到賭客酒店房間交收。兩地警方於本月二十五日下午同時分別採取行動，公安於福建、廣東、安徽等地區共拘捕包括主腦二十人。司警分別在北區及路氹七個住宅單位、中區一食店及一個地下錢莊，合共拘捕九名男女，搜得現金四百五十多萬港元及人民幣。該集團自打擊不法犯罪法生效後至今，涉及營運資金高達兩億港元，獲利最少一百萬港元。