兩岸合作破獲洗錢集團

【香港中通社12月22日電】台北消息：台灣刑事局22日宣布，偵破一個由11人組成的詐騙贓款洗錢集團，粗估經手金額逾1億元（人民幣，下同），大陸方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲。

刑事局偵查發現，1名劉姓男子及另10人成立詐騙轉帳洗錢中心，在桃園市、新竹縣市等地流竄。2015年底大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納，遭設於境外烏干達之詐騙電話機房佯裝中國銀行、公安、檢察等人員，謊稱被害人身分資料遭盜用，藉此誘騙金錢，造成大陸史上單筆最大詐騙金額（1.17億元）。

經查，該詐騙集團透過劉嫌的轉帳洗錢中心，將款項層層轉出，大陸方面請求台灣警方協助調查，經過半年跟監、取證，21日警方兵分多路，一舉破獲兩處涉案的洗錢中心，逮捕劉嫌等11人，查扣銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具一批，初估經手詐騙金額達1億元以上，被害人不計其數。

刑事局表示，該洗錢中心為鞏固客源，明定各項規則，釐清詐騙資金凍結責任歸屬；且因應大陸防制詐騙措施，由大量複製銀聯卡提領贓款，進化成透過大陸支付平台洗錢，確保能以最快速、安全方式將客戶詐騙資金領出。