本澳貨車司機 涉為電騙集團洗錢

【本報訊】一名曾涉及三宗電話詐騙案，於去年為司警拘控的男子。又因涉及協助詐騙集團將不法所得款項轉移到內地帳戶，司警日前以清洗黑錢罪名將他拘捕。

涉嫌洗黑錢的本澳男子姓麥，二十九歲，報稱貨車司機。

去年八月，有三名事主分別接獲自稱本澳海關或出入境事務廳人員的電話，聲稱事主涉及內地刑事案件，要求他們將自己銀行帳戶內金錢存到指定銀行帳戶內，三人分別按指示將款項存入本澳及內地指定銀行帳戶內，合共損失四十四萬元。

司警據報調查發現三名事主同樣將款項存入麥姓疑犯的帳戶或他朋友及內地店舖的帳戶內，而麥又將這些款項存入內地銀行帳戶或支付寶帳戶內。司警隨後將麥拘留並成功扣押他澳門銀行戶口內九萬八千元和內地銀行戶口十一萬二千人民幣，以詐騙罪將他移送檢察院，他被處禁止離境及定期報到限制。

另外，由於有蹟象顯示麥協助轉移款項到內地銀行帳戶內，司警遂另立卷宗深入調查，發現另有一名二十餘歲女子曾接獲上述同類詐騙電話，將一萬六千元存入麥的戶口內。

而麥姓男子辯稱早前於內地認識一名朋友，對方著他協助提供他和朋友的銀行帳戶收取金錢，然後將款項轉到內地指定帳戶內。又聲稱不知金錢來自不法所得，並且沒有收取報酬。但司警調查証實，麥事前已知悉金錢是不法所得，並主動提議用不同帳戶和途徑轉移款項。經他轉移的款項合共三十萬六千元。司警於今年九月六日以清洗黑錢罪名將他拘捕。