香港有不法集團招攬內地人

在港開戶洗黑錢逾2億港元

【香港中通社4月12日電】香港警方過去三星期採取針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪行的行動，拘捕1121人，涉及952宗騙案及科技罪案，涉款22億港元。警方亦發現，有不法集團招攬內地人士，到香港開立銀行戶口，供集團清洗超過2.3億港元黑錢。

據警方透露，有關集團從內地各省招募內地人士，令其聽從指示，去香港不同銀行開立戶口以接收集團騙案的贓款，或到銀行分行提取現金，金額幾萬至幾十萬港元不等。當現金累積到一定數值後，被招募人士會將現金帶到虛擬貨幣場外交易店舖，以購買虛擬貨幣，試圖將犯罪得益洗白。

警方調查發現，有關集團最少使用45個傀儡戶口洗黑錢，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期間發生的騙案贓款，其中涉及電話騙案及投資騙案等。

亦有不法份子冒充中小企的目標餐廳或零售店的公司高層，進行詐騙。他們通過電話與員工取得聯繫，聲稱公司急需資金流動，要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。警方在去年6月至今年1月共接獲79宗同類型案件，受害人的損失金額由2000至8萬港元不等，共計約200萬港元。