金融情報辦首屆優秀可疑交易舉報個案嘉許

【特訊】為進一步推動本澳的預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作，切實提升本澳反清洗黑錢工作水準及履職效能，強化可疑交易舉報個案的質量水準，有效應對反清洗黑錢工作面臨的新挑戰，金融情報辦公室為本澳的銀行業界舉辦首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”，冀持續提高金融業界對潛在金融犯罪的風險防範意識，深化對反清洗黑錢及反恐怖融資的整體認知，並藉以透過優秀個案對有關銀行作出嘉許及鼓勵。是次活動的評審委員會由金融情報辦公室領導及代表、金融管理局及司法警察局各一名主管組成，評選採用不記名的評分方式，從舉報機構對可疑交易的識別工作及分析過程、在案例中採取的防範或預防清洗黑錢及恐怖融資的各項措施、案例涉及之案件特徵及借鑑意義等各方面進行評分，評選出最佳可疑交易案例。

首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”經評審委員會評選，由中國銀行股份有限公司澳門分行獲得最佳可疑交易案例，金融情報辦公室於2023年12月1日在澳門金融管理局舉辦的“反洗黑錢及反恐融資研討會”上頒發嘉許活動獎項，並邀請獲獎機構代表在研討會上介紹獲獎之舉報案例，冀銀行同業能借鑑獲獎案例，進一步瞭解有效的可疑交易識別工作，同時藉此加強內部風險防控的力度，深化防範及打擊潛在金融犯罪風險的各項措施，使更好地預防及阻截金融犯罪。

金融情報辦公室期望持續透過嘉許活動推廣本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作，以激勵各舉報機構及相關從業人員持續提高舉報工作的水準，同時亦鼓勵更多合理舉報個案，進一步深化各行業對反清洗黑錢及反恐怖融資的預防性措施的認知，提高社會公眾對清洗黑錢及恐怖活動融資的關注度。