金融情報辦成立五週年

【特訊】澳門金融情報辦公室於二零一一年八月九日假座萬豪軒舉行晚宴，慶祝該辦公室成立五週年。在晚宴上，金融情報辦公室伍文湘主任首先對過去五年來的工作進行了握要的總結，並期望在反清洗黑錢跨部門工作小組各成員的配合和支持下，為應對國際上日新月異的清洗黑錢及恐怖融資方式，以及回應國際組織不斷更新執行監察工作的規範，該辦公室將進一步完善監察和收集涉及犯罪的金融情報工作。 據伍文湘主任介紹，金融情報辦公室於二零零六年成立，主要負責分析所收集的可疑交易報告，並向刑事執法機關及具權限的實體通報可靠的情報。截至今年上半年為止，辦公室累計共收到約五千宗可疑交易報告，當中36%來自金融機構及64%來自非金融機構及其他實體。 辦公室於二零零九年加入以金融情報機構為成員的國際組織【艾格蒙聯盟】(Egmont Group)，該組織能為會員提供情報交換平台以加強國際之間的合作。時至今日，辦公室已經與內地、葡萄牙、香港特別行政區、韓國、印尼、菲律賓、泰國、日本、馬來西亞及新加坡在內的十個司法管轄區簽訂了諒解備忘錄/合作協議。