涉開空殼公司助騙徒收款五百萬

港男落網控洗黑錢

【本報訊】一名香港男子涉嫌開設空殼公司，協助詐騙集團接收騙款，涉款折合約五百萬澳門元。英國一間銀行發現問題後曾要求本澳銀行堵截該筆犯罪匯款，但為時已晚。司警事後展開調查，一年多後成功拘捕涉案港男，以清洗黑錢罪名移交檢察院偵辦。司警現正追緝一名在逃涉案人。

被捕港男姓劉、五十歲、香港人，報稱任職房地產業。司警表示，於二○一七年，本澳一間銀行接到英國一銀行通知，要求撤回一筆四十八萬五千英鎊(折合約五百萬澳門元)的匯款，指是電郵詐騙款項，惟本澳銀行發現相關款項已被人提走。

同年六月，司警收到檢察院轉介這宗懷疑清洗黑錢案件，展開調查，發現接收匯款戶口屬一間以銷售化妝品為名的空殼公司所擁有，由劉某二人開設，該公司並沒有實質辦公地點，只有收信地址。

當時該公司銀行帳戶收到該筆匯款後，劉二人於二○一七年二至三月間，先後兩次將款提走，之後離開本澳。

至前日，劉再次入境本澳時，被司警截獲，但劉拒絕與警方合作，司警調查後以清洗黑錢罪名移交檢察院偵辦。