嚴打地下錢莊：通報外匯違規典型案例 個人最高罰1372萬

【中新社北京7月2日電】（夏賓）中國國家外匯管理局（下稱『外匯局』）2日對外通報了10起外匯違規典型案例。與以往案例通報有所不同，此次通報所有典型案例均與地下錢莊非法買賣外匯有關，其中個人案例最高被罰1372萬元（人民幣，下同）。

記者梳理髮現，10起案例中包括8起個人案例和2起企業案例，而外匯局保持了對地下錢莊的高壓打擊態勢，對上述案例均嚴厲查處，共涉及違規金額3600余萬美元，總計處罰金額2400余萬元。

其中有一案例為北京籍趙某非法買賣外匯案:2017年1月至3月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計2211.5萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款1372萬元。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。被罰1372萬元為此次通報中的個人被罰最高數額。

外匯局相關部門負責人介紹，此次通報案例涉事主體主要通過地下錢莊，多採取境內外資金對敲方式，完成資金非法匯兌和跨境轉移，資金運作手法隱蔽化、多樣化。外匯局在對這些違法違規行為嚴厲處罰的同時，協同相關部門將其納入徵信記錄，並在日常監管中重點關注，加大懲戒力度。